冀中能源：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告2016年3月14日

凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证或其他有效证件（委托出席

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

部门规章、规范性文件和《公司章程》的。

1、登记手续

务身份认证业务实施细则》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

（1）截至 2016 年 3 月 14 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

关于延长公司公开发行公司债券股东大会 1.00 元

（二）通过互联网投票系统的投票程序

二、会议审议事项

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于

以上委托意见如果股东不作具体，视为股东代理人可以按自己的意愿表

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

冀中能源股份有限公司

1、投票代码：360937；

寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2016年3月17日，书面通讯请在信封

3、登记时间

联系人：郑温雅 洪波

表弃权；股东按下表申报股数：

弃权 3股

3、会议召开的、合规性：本次会议的召集和召开符律、行规、

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元

2、投票简称：冀中投票

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议公告。

份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》及其他相关公告。

二○一六年三月三日

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月17日下午3：00，结束时间

《上海证券报》以及巨潮资讯网（）上的《冀中能源股

现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。

网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票

决议有效期的议案

限公司 2016 年第二次临时股东大会，并按照下列对相关议案行使表决权：

省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部

记载、性陈述或者重大遗漏。

3、投票时间：2016年3月18日的交易时间，即9：30~11：30 和13：00~15：

冀中能源股份有限公司董事会

关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：.cn

会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 18 日交易

过，公司决定于2016年3月18日（星期五）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以

示：

计。

表决意见类型 委托数量

有效期的议案

通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易

交所投资者服务密码”。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

表决意见对应“委托数量”一览表

（4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意

时间，即上午 9：30~11：30，下午 1：00~3：00；

7、股权登记日：2016年3月14日（星期一）

查看公告原文

五、其他事项

（一）会议议案

邮政编码：054000

一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统

议案序号 议案内容 对应的申报价格

1

8、出席对象：

（2）网络投票时间：2016 年 3 月 17 日至 2016 年 3 月 18 日

三、现场会议登记方法

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：

时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所

（一）通过深交所交易系统投票的程序

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016 临-013

委托发日期： 年 月 日

4、会议召开的时间：

联系电话：

电子邮箱：

者须持授权委托书，见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以

（6）不符合上述的投票申报无效，视为未参与投票。

6、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代

具体审议事项如下：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2、登记地点及地址

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服

在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

四、参加网络投票的具体操作流程

的议案总数。

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

附件： 授权委托书

为2016年3月18日下午3：00。

票结果为准。

六、备查文件

议；

序号 议案内容 同意 反对 弃权

上述议案的具体内容详见2016年3月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

一、召开会议的基本情况

特此公告。

受托人姓名： 受托人身份证号码：

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

00 至 2016 年 3 月 18 日下午 3：00 期间的任意时间。

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

附件：股东授权委托书

决。

本次股东大会审议的议案有1项，该议案已经公司第五届董事会第三十三次

1、联系方式

（二）披露情况

关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案。

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知公告

（1）现场会议时间：2016 年 3 月 18 日下午 2：30

2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

1

或传真件左上角注明股东登记字样。

传真：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第三十三次会议审议通

4、在投票当日，冀中投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

反对 2股

同意 1股

00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 17 日下午 3：

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

（3）公司聘请的律师。

2016年3月15日至3月17日，上午8:30－12∶00；下午2:00－5:30。

委托人持股数： 委托人股票账户号码：