新兴铸管：公司以子公司伊犁农牧53%股权与新兴际华集团所持资源52%股权进行置换

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)以电话、书面和电子邮件方式发出第六届董事会第二十六次会议通知，会议于2014年9月10日，以通讯表决（传真）方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：审议通过了《关于公司以子公司伊犁农牧53%股权与新兴际华集团所持资源52%股权进行置换的议案》， 授权经理层办理后续相关手续。本公司于2013年与新疆丰德建筑工程有限公司（简称“新疆丰德”）合资设立了新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司（简称“伊犁农牧”）。通过伊犁农牧合资公司业务平台，在伊犁河谷投资建设大型、高新农牧产业园，综合开发生态农业建设项目。本公司现持有伊犁农牧53%的股权。新兴际华资源开发有限公司（简称“资源”）为本公司控股股东新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）的控股子公司，该公司的主营业务为投资与管理服务和销售矿产品等，新兴际华集团现持有资源52%的股权。鉴于伊犁农牧虽有较好的未来发展前景，但需要较长的时间进行培育，投入较大。为集中资金和精力抓好本公司的产品结构调整及转型升级，并进一步加快本公司向上游产业的延伸，满足公司长期发展规划的需要，公司拟将所持伊犁农牧53%股权（评估价值2,785.27万元）与新兴际华集团所持资源52%股权（评估价值2,572.24万元）进行置换。其中差价213.03万元，新兴际华集团将以现金补齐。该项交易也符合新兴际华集团关于进一步聚焦集团主业，加快伊犁农牧的培育，大力发展农牧产业，以及国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》（国资发产权〔2014〕95号）文件要求。本次交易完成后本公司将不再持有伊犁农牧的股份，而将持有资源52%股权。同时伊犁农牧也不再纳入本公司的合并范围，而资源将纳入本公司的合并范围。此交易事项涉及关联交易，本议案提交董事会审议之前得到了公司董事的认可，同意提交董事会审议，并就该事项发表了意见。因涉及关联交易，关联方董事忠、孟福利和张同波回避表决。表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告