股东会]粤电力Ａ：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知！粤电力a
投票代码
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
2.5
粤电投票
票的具体时间为2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任
议案二
1、现场会议召开时间：2015年12月28日（星期一）下午14:30
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、审议《关于为临沧粤电能源有限公司新塘房项目提供贷款的议案》。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
持有股数：A股：
（二）提案名称：
2.04
6
议案名称
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
6
特此公告。
粤电投票
务部
股东通过交易系统进行网络投票具体流程详见附件二。
《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
买入
议案三
1、股东获取身份认证的具体流程
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告
11
通讯地址：广州市天河东2号粤电广场南塔2604
6.00
的议案》
发行股票的种类和面值
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十一中的
注：对于议案二有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案一下全部子议
邮编：510630
附件二： 广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程
案》
定价基准日
买卖方向
和今日在《证券时报》、《中国证券报》和《商报》、巨潮咨询网上刊登的
本次发行前的滚存利润安排
1股
代表弃权；
上市地点
1股
议案十一
②如某股东对议案一投弃权票，对议案二第2项投反对票，对其他议案投赞
2
2.06
B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见
议案名称
议案四
《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1
限售期
（一）本次会议审议事项经第八届董事会第七次、八次和九次会议审议批准，
表决意见种类
假记载、性陈述或重大遗漏。
2.1
授权人签名： 受托人签名：
2.01
（八）公司将于2015年12月22日（星期二）就本次临时股东大会发布一
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次
委托价格
100.00元
告的议案》
投票代码
2.9
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015
《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
11
决议有效期
《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
意时间。
2
买卖方向
买入
2.11
以此类推。
2.10
1、凡是在2015年12月18日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算
2.4
本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股
2.10
联系人：刘维、张少敏
100.00
1股
3股
7
上市地点
（1）买卖方向为买入投票；
易所新股申购业务操作。
粤电投票
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
委托日期：
2、投票代码：360539；投票简称：粤电投票
6、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
行A股股票预案》
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.03
（二）股权登记日：2015年12月18日
（5）不符合上述的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指
③如某股东对议案二第2项投赞成票，申报顺序如下：
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使；
（二） 登记时间：自本次股东大会股权登记日次日2015年12月19日至股
2.08
委托股数
3、本公司聘请的律师等相关人员。
联系电话：(020)87570276, 87570251
发行股票的种类和面值
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
决议有效期
同意
（四）特别强调事项
（一）登记方式：现场登记、通过或传真方式登记。
委托价格
议案五
（四）会议召集人：公司董事会
《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易
身份证号码： 身份证号码：
年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交
序
委托股数
系统或互联网系统（）参加网络投票。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12
2.00
成票，申报顺序如下：
会议审议事项、完备。
供贷款的议案》
《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报
2.6
真号办理出席手续，并于2015年12月28日下午14：30会议召开前，携带上述资料
《关于修改
7、审议《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
五、其他事项
反对
1
3
总议案
7.00
《关于为临沧粤电能源有限公司新塘房项目提供贷款的议
募集资金用途
《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
2.12
下午14：00-17：00登记。
2、网络投票时间为：2015年12月27日－2015年12月28日
（6）投票举例
8、审议《关于修改
360539
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的，股
议案六
项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2015-45
案进行表决，2.01元代表议案一中的子议案1，2.02元代表议案一中的子议案2，
360539
已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表
募集资金用途
买入
附件式样）及受托人身份证于2015年12月25日下午17：00前传真至我公司下述传
7
议案七
买入
5
八届七次、八届八次和八届九次董事会决议等公告（公告编号2015-34、2015-45、
议案序号
①股权登记日持有“粤电力A”和”粤电力B“股票的投资者，对公司全部议案
议案八
B股：
发行价格及定价方式
案》
的议案》
用。
股东大会并行使其，委托书可直接向股票托管券商。
定价基准日
赞成
圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重
8
份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
100
投票简称
投同意票，其申报如下：
《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
2015-51）。
（六）投票规则
11.00
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深
粤电投票
限售期
（三） 登记地点：广州市天河东2号粤电广场南塔2604室公司董事会事
网址或的密码服务专区注册，填写相
发行数量、发行价格的调整
发行数量
发行数量、发行价格的调整
发行方式和认购方式
对公司主要财务指标的影响及公司相应措施的
二、会议审议事项
议案》
2.02元
粤电投票
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
发行对象及其与本公司的关系
对应申报价格
2股
附件一： 授权委托书
（四）登记手续：
1股
月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
二O一五年十二月十二日
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
5、审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
传真：(020)85138084
总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相
投票代码
（一）采用交易系统投票的投票程序
2.7
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、审议《广东电力发展股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》；
对应的申报股数
标的影响及公司相应措施的议案》
次提示性公告，敬请广大投资者留意。
360539
三、现场股东大会会议登记方法
1.00元
投票简称
2.12
360539
《关于为临沧粤电能源有限公司新塘房项目提
3
委托人股东账号：
2.02
到会议现场再次确认出席；
买卖方向
决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一的一
议案一
4、计票规则
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
广东电力发展股份有限公司
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
360539
理。
2.07
委托股数
2.3
本次发行前的滚存利润安排
弃权
一、召开会议基本情况
1、A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表
东大会召开日2015年12月28日14：30以前每个工作日的上午8：00-11：00，
2.8
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股
《广东电力发展股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》
2股
发行对象及其与本公司的关系
证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2015年12月25日下午17：
3、股东投票的具体程序为：
（一）召开时间：
发行价格及定价方式
1、会议联系方式：
票系统参加网络投票。
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
委托价格
3.00
弃权
买入
发行方式和认购方式
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
4
5
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
2.05
号
10
9
2.02元
100.00元
（三）现场会议召开地点：广州市天河东2号粤电广场南塔25楼会议室
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2015年7月21日、8月29日
关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使
的影响及公司相应措施的议案》；
1.00
发行数量
的议案》；
复投票。具体规则为：
2、A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和
12
2.11
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有
4.00
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
《广东电力发展股份有限公司2015年非公开发
00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2015年12月28日下午14：30
投票简称
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100.00元代表
反对
（七）出席对象：
3股
以上议案2、3、6、10需由股东大会以特别决议通过。
2.09
《关于修改
本公司董事、监事、高级管理人员信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
广东电力发展股份有限公司董事会
5.00
一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十一
4
10.00
应的价格分别申报。
2.2
