央视揭石油交易所设局对赌致大商品投资者血本无归2016年11月4日
随着互联网投资平台的普及，一些中介机构搭建所谓的大商品平台，打着现货石油、黄金、白银等交易的旗号，以高额回报忽悠不明的投资者进入，一边投资者频繁买卖以赚取巨额手续费，一边违法违规与投资者进行对赌交易，使投资者血本无归。这些打着互联网金融旗号进行非法交易的行为，已引起相关监管部门的重视。
提问：它什么规了？
主持人：市金融工作局向投资者提供的这份意见书确认，北油所现有交易品种未按照市交易场所管理办法履行审批手续，已要求北油所进行整改。2015年10月份起，管理部门就要求北油所公司停止发展新的投资者。
市金融工作局政策法规处处长凌文杰：它违规了我们处理它了。
主持人：跑了一圈下来，事情似乎有点清晰了，那就是北油所炒石油确实违规了，所以也被叫停了。但是北油所真的仅仅是违规吗？在接下来的调查当中，记者也拿到了内部人士提供的这些，我们可以一起来看一下。你看这份教材，专门是教业务人员怎么去套取客户信息的。还有业务人员9不准，9不发展。其中包括了律师、记者等相关客户不发展。或者是执法部门的工作人员不发展等等。还有内部返点提成的。一切都表明，北油所及其会员在做的事情并不是简单的违规。
期货市场研究专家常清：一开始告诉你能发财。他一定是通过什么人来跟你说，你一听能发财，大家又不懂就进去了。进去了以后，他一定是对赌。
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常清：金融局批，金融局监管，应该这样。你就把容易诈骗的东西全部通过监管隔离了，这就行了。
电话采访知情人士：齐鲁现在石油交易量是咱们国内所有平台交易量最大的。因为北油所的客户现在都在做齐鲁油，开户都是个人，我没接触过公司的。都是老百姓拿这个做投资。
主持人：这位知情人透露，这套交易系统是北油所自己开发的，表面上看数据和国际油价走势相同，但是实际上只是参照国际市场盘面生成的数据，所有资金全都在北油所公司账户内运转，根本没有进入到国际市场。北油所按比例提成。这套系统随时对会员单位所有权限。
主持人：杜少军他们参与的到底是什么样的投资呢？记者来到了位于市石景山区的世行国际公司，看到这里已经是人去楼空。几经周折才联系上一位公司的管理人员。
张经理：现货还是期货这个别问我们，因为现在北油所也没有给我们具体答案。
市金融工作局政策法规处处长凌文杰：没有认定他法期货，你这个事还比较麻烦，你要说他法期货比较麻烦，没有证监部门的认定。
提问：是7月1号的事情。你当时投入资金多少？
主持人：邹永峰说他也是在网上被拉入到北油所炒石油的行列中。一个半月的时间，邹永峰亏损116万元，对方又要求他接着投入。最终到9月9日，两个月邹永峰共亏损了163万元。这是他的全部家底，只好彻底退出。
电话采访知情人士：北油所排前十名的会员单位，每家都要赚几亿元以上。这是比较可靠的数字，北油所在2015年4月的时候，单月成交量，北油所万分之三的手续费，就可以赚6000万元。
主持人（劳春燕）：现在大家的生活好了，手头也有了一点闲钱，很多人想着去投资。于是各种各样的投资中介机构也就应运而生，帮助你炒股理财已经是老套了，现在更加时髦是炒黄金、白银、乃至石油、矿石等大商品。这些中介会告诉你，炒这些会更来钱，投资30万元当前就会获利50万元，你会不会心动呢？但是如果你真的出手了，等待你的就是血本无归。
主持人：杜少军说炒了3个月，亏了17万元多，这些钱大部分是借来的，有的还是高利贷，到7月底，再也借不到钱的杜少军只好停止投入。和来自的另外一位投资者相比，杜少军还算是幸运的。
崔金龙：那当然经过批准了。
提问：这算什么行为？
主持人：知情人还向记者提供了这些单据，这是会员单位拉客户时的话术教程，针对不同客户详细列出了相应的策略。这是公司业务人员九不准九不发展。内部人员亲戚朋友不发展，或执法部门工作的，有特殊背景的客户不发展。这是根据客户投入的资金量，确定的提成表。最高提成达到了28%。对客户入金没有，出金最高限额50万元，一旦交易对会员单位交易不利，北油所公司甚至会直接出手。
电话采访知情人士：他们有后台，可以看到你的资金情况，做单情况，你怎么做的单他完全知道，你有多少资金他非常了解。包括你在哪做的都可以查到，你的IP地址他都有。
主持人：我们再来梳理一下北油所及其会员单位的发财径，北油所成立电子交易平台，发展会员单位，会员单位再发展投资者开户，但是投资者们不知道的是，他们的交易对手其实就是拉他们入局的会员单位。您觉得投资者可能赚钱吗？如果会员单位亏了，这个局怎么还可能开得下去呢？而会员单位的那些指导老师的工作，一方面让投资者在交易当中赔钱，另一方面是诱使投资者频繁交易，让北油所作为平台来赚取手续费，同时自己也可以提成。最终投资者投的越多，赔得也越多。现在大家看明白了，这类所谓的大商品交易，原油、黄金根本不是获利丰厚的投资，而是必赔无疑的陷阱。咱们攒钱不容易，投资一定要擦亮眼睛，不要被暴利，管理部门也要负起责任，对非法中介严加查处。
杜少军：有一天这个现在系统，当时暴涨了400多个点。那一天我就赚钱了。我不是赔钱了，我是赚钱了。因为我买的涨，它暴涨。结果北油所马上把我们所有投资者账户全部封掉。
证监局工作人员：所有交易所的日常监管和投资处理权限全部都在金融工作局，你们要去就去哪里。
杜少军：我就上网查法律，国家对现货的一查，它这根本不是现货。法的期货。
会员单位的那些指导老师的工作，一方面让投资者在交易当中赔钱，另一方面是诱使投资者频繁交易，让北油所作为平台来赚取手续费，同时自己也可以提成。
以下为《焦点》栏目报道“平面有陷阱”实录：
主持人：记者找到了北油所发出的公告。的确，这一天的交易被宣布无效。知情人透露，当时国际盘面根本没有异常，暴涨是由北油所后台操作失误造成的，为了会员单位的利益，北油所干脆宣布交易无效。这一切背后指向的只有一个，获取爆利。
主持人：记者登陆北油所的网站，网站显示，石油交易所准确的名字是石油交易所股份有限公司，世行国际确实是这家公司的会员单位。记者跟着投资者来到了位于市西城区金融街的北油所公司。等了一个多小时，记者才见到北油所的这位负责人。
电话采访知情人士：北油所在2014年的时候产品升级，当时就上成品油，但成品油的交易模式是做市商机制。就是会员单位必须要强制和客户做对赌。投资者开设了交易账户之后，就在北油所做它的成品油交易。但是这个交易并没有进入市场当中，而是直接和他所开设账户时的会员单位进行了成交。那么投资者所有的亏损全部都被会员单位赚走了，而不是对其他投资者赚走了。
市金融工作局政策法规处处长主持人：期货市场研究专家告诉记者，由于部门分割，现货属于商务部门管理，期货则由证券部门管理。利用的正是两者之间的模糊地带。从现实来看，遏制类似非法平台，关键还在于监管。
期货市场研究专家常清：不是真正的现货交易，也不是真正的电子交易平台。
3月18日晚间，《焦点》栏目了石油交易所交易（下称“北油所”）的“现货石油交易”黑幕。上千万投资者被卷入这类现货石油交易，巨额亏损的背后，是北油所排前十名的会员单位，每家都要赚几亿元以上。
眼前这位这位小伙子名叫杜少军，来自自治区。从去年10月份到现在，他一直在奔波，希望能讨个说法。
提问：亏了多少？
主持人：据专家介绍，近两年来，打着现货名义实际操作非法期货的交易平台不断出现。全国至少有1000多家。交易品种不断更换。从早期的黄金、白银到现在的原油、沥青，农产品，花样翻新。虽然也几经清理，但屡禁不止。那么像北油所这样的交易模式，到底是一种什么性质呢？
主持人：但是对方意识到了记者在拍摄很快就匆匆离开了。北油所所搞的这种石油交易真的得到了管理部门的批准了吗？
杜少军：他跟我讲的是1万元能搏50万元，因为他告诉我当时交易的是50万元的杠杆。
市金融工作局政策法规处处长凌文杰：这违反了咱们管理了。
提问：经过哪里批准？
提问：那这个事到底谁能来认定？
69511486（股指期货群）158968638（黄金群） 145930167（钢铁群） 42941643（铜-铝1）186750572（铜-铝2） 81840197(豆类棕榈油)
提问：我们想知道你们这个电子交易平台到底有没有经过批准？
邹永峰：我一共做了26个交易日了，一共做了1740手，总手续费是38万元多。他每天让我频繁的买入买出，最多的时候一天达到240手。
杜少军：每天赔钱，每天赔钱，都不敢和家里人说，觉都不敢睡。
主持人：在老家打工的杜少军喜欢投资。2015年年初有一家公司联系上了杜少军，极力向他推荐一种高收益的投资方式，现货石油交易。
据知情人士透露，最终投资者投的越多，赔得也越多。现在大家看明白了，这类所谓的大商品交易，原油、黄金根本不是获利丰厚的投资，而是必赔无疑的陷阱。
杜少军：之前我以为是自己投资失败了，没有想到是自己被骗了。
主持人：知情人士透露，会员单位拉客户时的有专业老师进行指导，可以随时随地多次交易，其实都是陷阱。
主持人：常清，期货市场研究专家，他说我国经过批准的期货交易所，只有大连、郑州、上海和中国金融期货交易所这四家机构。其他打着现货名义的交易平台，大多是在打期货的擦边球，操作说法也是大同小异。
焦点调查发现，北油所及其会员单位的发财径为：北油所成立电子交易平台，发展会员单位，会员单位再发展投资者开户，但是投资者们不知道的是，他们的交易对手其实就是拉他们入局的会员单位。
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杜少军：亏了177743元。
电话采访知情人士：他只是让你不断的投入资金，频繁操作，让你失去，尽可能多的去亏损，他不会让你长线持有，投资者可以考虑一下，你的单他是让你一拿拿半年，一年吗？不可能。他让你一天做10个单、20个单、30个单，能做多少单，做多少单。并且在你亏损的时候告诉你，你只要投入更多的资金，我们更好的老师来，能让你把这个亏损找回来，能赚更多的钱。把你身上所有的钱给榨干。
主持人：知情人士还透露，在经营两年之后，在众多投资者举报，管理部门于2015年10月，叫停北油所相关业务后，很多会员单位已经转向了新平台。以记者曾经去过的世行国际来说，原有公司已经人去楼空。公司网站显示，这家公司又成为了位于山东青岛的齐鲁商品交易中心的会员单位。查看工商资料，齐鲁商品交易中心其实也是一家公司。青岛商务局2015年底层下发通知，指出包括齐鲁商品交易中心有限公司在内的一批平台，并未取得原油、成品油经营许可。开展相关经营业务。不以实物交割为目的的交易者和自然人入市。但通知发出后，成了一纸空文。
市金融工作局政策法规处处长凌文杰：我们只是去管理它。发现它违规了，然后去查处它，叫停它。
提问：就是你这边是回答布勒到底是准期货还是现货？
据了解，像杜少军和邹永峰这样投资北油所石油现货交易的至少有几千人。他们中少的赔了几万元，多的赔了十几万元，上百万元。按理说投资自然是有赔有赚，为什么杜少军他们认为是上当了呢？
主持人：对赌又称为做市商，在我国被命令。2012年国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见中就指出，不得采取包括做市商在内的方式进行交易。北油所公司某会员单位的负责人向记者透露，北油所公司确实就是在对赌。只不过手法更为隐蔽。
市金融工作局政策法规处处长主持人：随即记者来到了证监局。
市金融工作局政策法规处处长凌文杰：应该是证监部门。
主持人：联系杜少军的是这家公司名叫世行国际。自称是石油交易所综合会员。专门从事成品油现货交易，承诺有一对一专门电话指导，盈利丰厚。公司提供的操作案例显示，投资30万元，当天就可以获利50万元。看到来钱如此容易，杜少军心动了。按照指导老师的，他在网上开设了账户，开始做起石油投资。几次交易下来，赚得少，赔得多。
崔金龙：你说是什么批准？金融局备案的。
主持人：确实，记者见到的所有北油所公司投资者，都有过不断被加大投资的经历。在所谓的指导老师的带动下，频繁交易更是常态。
邹永峰：第一次是130万元，130万元做到2015年8月15日。这130万元就剩下14万元了。
市金融工作局政策法规处处长凌文杰：它这种，都没报批，擅自上的这个。
