这些为何将数亿的现金放家里？2015年12月13日秦皇岛煤炭网微信

办案人员从他家里搜出的现金达数百万元，墙角里装满现金的拉杆箱上落满了灰尘。

马母去年曾告诉法晚记者(微信号：观海内参guanhaineican)，自己家里的上亿现金和黄金，都是藏在自己家二楼的衣帽间内，并未装满房间，有大小40多个箱子，其中，部分钞票已经长毛了。马超群“出事”当晚，马母曾转移这些财产。

这是因为，目前已经实行的现金管理和大额数据报送制度，可以在很大程度上行贿资金或其他资金，在金融机构和反洗钱中心留下交易痕迹及交易对手名称：依据中国人民银行有关，当单笔存款金额达到或超过1万元现金时，银行应对存款人进行客户身份的识别；当单笔存入现金超过5万元时，银行应同时核对来人和账户持有人的有效身份证件，如发现异常情况，银行还应进一步通过身份信息系统对客户身份进行核查。

随后，二人被原铁道部纪委立案调查。

“1.2亿元现金装了40多个箱子”；“车上、办公室、住所、租赁的房屋等多处住所起获巨额人民币约1.5亿元”这些新闻不断被。

车上、办公室、住所、租赁的房屋 1.5亿元

“他的家财是数以亿计，可是还找私营企业家借车，车开一段开旧了，就找那个老板再换新的，直到今年春节还先后收受了五个人20多万元。”山西省省委王儒林还透露，该厅长甚至在公开的饭桌上，5万、10万、数十万地集体收受委托人的钱财，办案人员追缴赃款时，在该厅长家内随处可见成箱成袋的现金，落满灰尘，有的发霉变质。

报道昆明一副区长家中搜出1亿现金

根据时间、地点等因素，断定王儒林所说的“他”正是刘向东。

据报道，马超群1985年进入秦皇岛市自来水总公司，从烧锅炉工转入行政岗，1997年已是分公司经理。

不过，较之较为辉煌的学术造诣相比，张育军并没有学者身上应有的亲和、儒雅与谦让。与其有过接触的多位机构人士表示，与此相反，张育军为人张扬。因此个性强硬，很多人对其曾有微词，在多地任职期间，间或有举报信出现，这或许为他的落马埋下伏笔。

另外一位家中藏现金的落马是证监会原助理张育军。

《法制晚报》记者(微信号：观海内参guanhaineican)查询发现，张育军现年52岁，被认为是金融系统中年轻有为的“学者型官员”。他拥有经济学和双料博士头衔，曾执掌过深交所和所两大证券交易所，2012年9月任证监会助理。同时，张也为证监会有史以来落马的最高级别的官员，也是以来“一行三会”系统被查的最高级别领导干部。

该公告一出，引发社会关注，随着事件不断发酵，当年7月原铁道部宣传处处长陈谊菡进入办案人员视线。

去年2月，秦皇岛首创水务有限责任公司副总经理马超群进入人们的视线，

2012年6月27日，审计署发布审计公告称：“2009年至2010年，原铁道部在未按公开招标的情况下，投资1850万元制作中国铁宣传片，未达到预期效果。”

妻子家中藏千万 官太小引疑牵出丈夫

现金藏家中是为“先捞后洗”

广西发改委原副主任廖小波被南宁市中级一审判处无期徒刑。办案人员查明，廖小波的受贿方式多种多样。有的通过银行转账，有的在公司占有干股，更多的则是地收取现金。

文/记者 温如军(微信号：观海内参guanhaineican)

据报道，接近案情的人士透露，就在宣布免职不久前，专案组从张育军家中，搜出大量现金。但并没有透露具体的数据。

接着就在同一天，调查人员在扬办公室发现大量存折和购物卡，刘因此东窗事发。

据报道，陈谊菡因此事接受调查时，调查人员在其家中查获超过1000万元的巨额现金和至少9个市房产证。由于陈职务级别较低，不可能贪污这么多钱，随即调查方向转向其丈夫、原铁道部运输局车辆部副主任扬。

家中存放

将巨额现金堆放墙角拉杆箱 落满灰尘

据报道，在马超群家中搜出现金约1.2亿元，黄金37公斤，房产手续68套。马超群落马的导火索是向某高级酒店通水费，酒店方面将索贿的过程录音并举报。

据报道，在官渡区新开游戏厅需要依次疏通治安、主管治安副所长、局长等各个环节。

今年3月27日，昆明市人民检察院通报称，关于网传昆明市官渡原局长韩玉彪家中出1亿元现金与事实不符。目前初步查证的涉嫌受贿金额为400余万元。

今年5月山西“三严三实”教育活动启动仪式上，山西省委王儒林说，“我们省的一位原厅长，今年的3月中旬被。从他身上、车上、办公室、住所、租赁的房屋等多处住所起获巨额人民币，和各类外币、现金、银行卡、存折、黄金，光这些真金白银就是1.5亿元。还有大量字画、玉器、古董和多套房产。这些涉案金额不下两个亿。”

分散型

1.2亿元现金装了40多个箱子 放在母亲衣帽间

还有一位家中藏钱的典型就是魏鹏远。2014年5月，曝国家能源局煤炭司原副司长魏鹏远被带走调查，其家中被发现有上亿现金。

法晚记者(微信号：观海内参guanhaineican)询问，既然如其所述是老伴做生意的所得，为何不存放在银行?称，因为“老伴儿觉得去银行取钱麻烦，放在家里可以随用随拿”，老伴时，经常投资或借出去，这样利息比银行高。

有消息人士指出，官渡辖区内游戏机场所滋生钱权交易，韩玉彪每天每台抽成10元到40元不等。此外，辖区内的一些企业逢年过节也需“孝敬”他。

供水总公司是国有大二型企业，正处级单位。2005年，自来水公司改制，引入首创股份有限公司，成立秦皇岛首创水务有限公司，特许经营秦皇岛自来水25年，首创和当时的公用事业局各占50%的股份。

《法制晚报》记者(微信号：观海内参guanhaineican)梳理发现，后落马的官员中，将巨额脏款藏在家里的人并不鲜见。至少有7位藏现金，金额超过6亿，但有5位将钱藏在了家中。

2014年10月31日,最高检反贪总局局长徐进辉回应称，魏鹏远家中发现现金折合人民币2亿余元，是检察机关一次起获赃款现金数额最大的案件。

韩玉彪今年44岁，为018714，二级警督，历任宜良县大队长、昆明市治安管理支队三大队大队长等职;2009年年底，韩玉彪出任官渡区副区长、官渡局长。

另外，这些藏在家中的天量现金，大部分是受贿所得，而不是贪污所得。当所得来源为贪污时，80%左右的会通过洗钱等手段将所得资产化，而如果来源是受贿，则只有20%左右的会进行洗钱。这是因为行贿和受贿通常相对安全，只要当事人都能够保密，一般不易查到。

他曾多次一次性收受现金超过百万元，受贿地点包括家中、停车场、酒店房间等等。除了买下8套住宅外，廖小波把部分贿款存进了银行，更多的则堆在家中。

据财新网此前消息，多位消息人士透露，办案人员从昆明市官渡区副区长、官渡局长住宅中搜出超过1亿元的现金。

除此之外，程度越是严重，主体越是会追求资金的安全。因此会将天量的资金先用现金形式保管，等待合适的时机再逐渐转移到房产、证券、股权、实体经营等投资领域。有些人员在大量贪污、受贿后，会辞职下海办公司或炒股，用新身份来解释他不正常的暴富。这就是所谓的“先捞后洗”。而一旦中途被发现，就会成为“家中藏匿巨额现金”了。

官渡区位于昆明主城东南、滇池北岸，属于昆明老城区和呈贡新城的交接地带，面积552平方公里。根据2013年的数字，官渡全区下辖9个街道办事处、101个社区居委会，常住人口86万。

据报道，据一项对数百个样本的研究，之所以会把天量现金藏在自己家中。主要目的还是为了规避风险。事实上，以现金方式保存贪腐所得是多数贪腐的选择，这种做法占了样本总数的61.3%。

该消息一出便。公开资料显示，魏长期在国家发改委煤炭处工作，2008年国家能源局成立，其由煤炭处处长升任国家能源局煤炭司副司长，级别为正处级。

2014年2月12日晚，马超群被带走。

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