中国核电(601985)：中国核能电力股份有限公司2021年年度股东大会决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9号院东区 10号楼中国核能电力股份有限公司

　　本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长卢铁忠主持。

　　1、公司在任董事 11人，出席 9人，董事关杰林、虞国平因工作原因未能出席； 2、公司在任监事 5人，出席 5人；

　　1、上述第 10项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。