山西国资拿回老牌药企广誉远（600771.SH）控股权后，又有新动作——山西国资提名包括神农集团董事长鞠振在内，3位董事入驻广誉远。

资料照

11月19日晚间，广誉远发布公告，称公司控股股东神农科技集团有限公司(以下简称神农科技)提名鞠振、李晓军以及刘兆维为第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满。该议案于当日董事会表决中全票通过。

资料显示，广誉远此前非独立董事共4人，分别是现任广誉远董事长、总裁张斌、副总裁傅淑红、董事徐智麟，以及山西国资派驻的董事季占璐，随着傅淑红辞职，此次补选如最终完成，山西国资将在董事会非独立董事中占据绝对多数席位。

另外，随着现任广誉远副总裁傅淑红同时辞去董事之位，目前东盛集团控股时期非独立董事席位仅剩下现任广誉远董事长、总裁张斌和董事徐智麟，所以一旦上述三人当选，神农科技集团或者说山西省属国资将实际执掌上市公司董事会，广誉远亦将正式进入新的发展篇章。

此次董事补选事宜，在12月6日公司召开临时股东大会后将正式尘埃落地，可预测的是，广誉远董事长职务亦会随着鞠振入局而易主。后郭家学时代，山西国资将如何掌舵广誉远，我们拭目以待。

今年9月6日，晋创投资有限公司、神农科技集团有限公司及广誉远中药股份有限公司共聚太谷广誉远中医药文化产业园，召开控股股东交接会，共商广誉远未来发展大计。

晋创公司董事长刘兆维在会上表示，晋创公司与西安东盛集团历时11个月，通过多次谈判沟通，求同存异，达成一致共识，完成了上市公司迁址和控股权的最终转移，广誉远出走18年后重回山西怀抱。她指出，此次晋创公司将持有的全部广誉远股票表决权委托给神农科技集团，意味着神农科技集团取得了广誉远实际控制权。今后，晋创公司将继续按照省委省政府的相关指示和国资运营公司的安排部署，持续协助神农科技集团依托上市公司平台，真正将广誉远打造成为山西中医药旗舰龙头，立足山西，辐射全国，为培育山西中医药明星品牌作出更大贡献。

神农科技集团党委书记、董事长鞠振介绍了神农科技集团的组建、功能、定位、发展和运营等基本情况，以及集团的任务、职责和使命。他表示，在省委省政府领导的重视下，神农科技集团见证了广誉远回家的历史时刻，深感责任重大、使命光荣。同时，也有信心、有决心做大做强广誉远这一优秀品牌，近期将围绕核心战略平稳、队伍人心安稳、生产经营企稳、风险防控把稳等方面开展各项工作，以实现广誉远控制权的平稳过渡和交接。

鞠振还表示，广誉远与神农科技集团的对接，是新生事物与古老文化的完美交融，将为广誉远的长远健康可持续发展提供坚实支撑和广阔空间。

资料显示，神农科技集团是通过整合全省农业科技资源组建而成的省属国有大型农业科技企业，成立于2020年12月，注册资本10亿元，主要经营范围是晋中国家农高区（山西农谷）的建设运营和现代科技农业的示范引领，旨在打造全省农业资本投资平台、农业科技创新服务平台和农业产业品牌孵化平台，建设全国一流农高区以及国内领先农业科技旗舰企业。目前神农科技集团已完成对智华生物、山西粮油集团、山西省生物研究院公司等多家省属资产的整合。

公开资料显示，广誉远为中华老字号之一。根据其2020年年报，其核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的制作技艺先后入选国家级非物质文化遗产名录，牛黄清心丸的制作技艺则被列入山西省非物质文化遗产名录。其中，龟龄集与定坤丹均为国家保密品种。广誉远上半年近期为何受到市场追捧？除中药板块迎来多重政策利好外，公司实控人变更为山西省国资委一事也刺激公司股价一路上行。6月8日晚间，广誉远发布公告称，公司控股股东东盛集团同意将其质押给晋创投资的广誉远3150.9万股股份（占公司总股本的6.40%）过户抵偿给晋创投资，用于清偿其欠付晋创投资的相应债务。届时，东盛集团将合计持有公司5.86%的股份，晋创投资将持有公司14.53%的股份，公司控股股东将由东盛集团变更为晋创投资，广誉远的实控人也将由郭家学变更为山西省国资委。在广誉远宣布实控人将变更后，公司股价6月9日涨停，自6月16日起触底回升，连续多日大涨。

同时，广誉远有药还有酒的业务模式也引发投资者遐想。对此，广誉远在6月29日的异动公告中澄清称，公司主要从事中药产品的生产和销售，核心业务为中成药业务，养生酒板块主要产品为加味龟龄集酒和龟龄集保健酒。2020年度，养生酒营业收入占公司营业收入比重仅为3%，不会对公司经营业绩构成重大影响。

不过，从业绩来看，近年来广誉远的表现并不尽如人意。广誉远2020年年报显示，公司传统中药业务当年营业收入为7.62亿元，同比下降19.76%；定坤丹、龟龄集系列产品销售收入较上年同期分别大幅下降了41.54%和38.79%。而据贝壳投研称，2020年龟龄集的销售量为1706.8万粒，较2018年的最高销量3845.23万粒下降了超过一半。

此外，自2018年起，定坤丹的利润大幅度下降。广誉远的年报数据显示，定坤丹大蜜丸和定坤丹水蜜丸在2018年的药品集中采购的销量分别占该产品2018年销量的44%。中标价格最低为49.50元/盒和55.66元/盒。按照此前市场价99元/盒和297元/盒，最高降价比例为50%和81.26%。

这也直接带动了广誉远的业绩下滑。2019年和2020年两年中，广誉远营业收入分别为12.17亿元、11.09亿元，同比下滑24.81%、8.85%；归母净利润分别为1.3亿元、0.32亿元，同比下滑65.23%、75.4%；扣非后归母净利润分别为1.12亿元、-859.28万元。而今年一季报显示，广誉远一季度营收1.9亿元，同比下滑15.5%，实现净利润517万元，同比大幅下降81%。

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2021-054

广誉远中药股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议于2021年11月17日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2021年11月19日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

根据2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过的《中华人民共和国证券法》，同时结合公司的实际情况，拟对公司章程第二条、第十一条、第四十四条、第七十三条、第七十八条、第八十二条、第一百二十三条、第一百二十五条、第一百五十一条、第一百五十九条、第一百七十条、第一百七十一条、第一百七十四条予以修订。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，切实保护公司和投资者权益，根据《公司法》（2018年修正）、《证券法》（2019年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》第四条、第二十三条、第四十条、第五十条予以修订。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

用盆和桶接水来洗东西比直接用水冲洗更省水。如刷牙时，用口杯接水后，关了水龙头再刷，只需要0.5升水，而直接开着水龙头刷牙1分钟，则要浪费9升水。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、关于补选第七届董事会董事的议案

2021年9月，晋创投资有限公司（以下简称晋创投资）将其持有公司的全部股份所对应的表决权委托给神农科技集团有限公司（以下简称神农科技）行使，公司控股股东由晋创投资变更为神农科技。鉴于此，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，神农科技提名鞠振先生、李晓军先生以及刘兆维女士为第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满。（董事候选人简介附后）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第七届董事会部分成员。

四、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司定于2021年12月6日召开2021年第二次临时股东大会。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○二一年十一月十九日

附：第七届董事会董事候选人简介

1、鞠振先生简介

鞠振，1972年4月出生，男，中国国籍，中共党员，山西师范大学历史学学士，山西大学历史学硕士。鞠振先生自2011年4月起任山西省人民政府外事侨务办公室党组成员、副主任；2017年7月起任山西省运城市委常委、河津市委书记；2020年3月起任山西省委农村工作领导小组办公室主任、山西省农业农村厅党组书记、厅长；2021年1月至今，任神农科技集团有限公司党委书记、董事长。

鞠振先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

2、李晓军先生简介

李晓军，1970年7月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计学专业，中国人民大学工商管理硕士。李晓军先生自2010年3月起任山西煤炭运销集团临汾有限公司党委员、副经理、常务副经理；2014年1月起任晋能集团吕梁有限公司党委副书记、执行董事、经理；2017年1月起任晋能集团临汾有限公司党委书记、执行董事、经理；2019年9月起任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司党委常委、总会计师；2020年9月至今，任神农科技集团有限公司总会计师。

李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

3、刘兆维女士简介

刘兆维，1971年10月出生，女，中国国籍，中共党员，山西大学计算机软件专业理学学士，山西财经大学工商管理硕士。刘兆维女士自2011年起，历任兴业银行桃园支行副行长、副行长（主持工作），兴业银行太原分行营业部总经理；2020年7月至2021年1月，任晋创投资有限公司副董事长、总经理；2021年1月至今，任晋创投资有限公司董事长、总经理。

刘兆维女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易

关于董事辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务总监傅淑红女士递交的《辞职报告》，傅淑红女士因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，傅淑红女士将继续在公司担任副总裁、财务总监职务。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，傅淑红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生效。 公司及公司董事会对傅淑红女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

推力轴承作用是承受轴向水推力及机组转动部件自重。冷却器作用是轴承冷却器用于冷却轴承。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○二一年十一月十九日

来源：世界晋商网综合整理山西资本圈、山西财富圈、羊城晚报等

对我而言，每天下班回家，打开电视，电灯，用微波炉、洗衣机等都需要能源作为基础。总而言之，能源是我们一个人每天必须消耗的，然而能源消耗的越多说明这个人的经济是越富裕的。